利害关系人

为明确防贪、反贪之公司政策,兹依据中华民国法律及参照美国FCPA外国反贪腐法案之相关内容,对排佣、利益输送之禁止、赠受财物等事宜。

利害关系人申诉专线:0800-588-100 许经理
邮寄反贪信箱: anti-corruption@bijulandia.com

  • 董事长
    吴东昇
    依照法令、章程之规定暨股东会及董事会之决议执行公司一切事务,及统筹负责公司及所有关系企业之营运与决策。
  • 副董事长
    吴东明
    依照法令、章程之规定暨股东会及董事会之决议协助董事长执行公司一切事务。
  • 执行副董事长
    何贤忠
    1. 公司短中长期重大策略拟订与规划之协助;
    2. 协助公司产品行销之客户关系开拓与维系及销售业务之提升与督导;
    3. 协助有关业务呈董事长核决前之审核;
    4. 董事长交办事项。
  • 总经理
    罗时铨
    1. 董事会之决议,经营与管理本公司。
    2. 全公司之经营理念,改革与目标。
    3. 督导品质系统之订定与实施,以达成品质政策与目标。
    4. 管理政策、制度、专案之规划与推动及实际执行成效的抽查。
  1. 本公司内部稽核为独立单位,直接隶属董事会;除在董事会例行会议报告外,并定期或必要时向董事长报告。
  2. 内部稽核规程明订内部稽核覆核公司作业程序的内部控制,并报告该等控制之设计及例行实务作业是否适当及其效果和效率;其范围包涵公司所有作业。
  3. 稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计画执行,该稽核计画乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行专案稽核或覆核。综合上述一般性稽核及专案的执行提供管理阶层内部控制功能运作状况,并及时提供管理阶层以便其了解已存在或潜在缺失的另外管道。
  4. 内部稽核覆核各单位所执行的自行评估,包括评估该作业是否执行并覆核文件以确保执行的品质,并综合自行评估结果,报告董事会。
  5. 本公司内部稽核单位配置专任稽核人员。

审计、薪酬委员会

邱贤德 / 新鸿股份有限公司董事长
  • 经历:
  • 执业律师

曾荣振 / 律师
  • 经历:
  • 台中地方法院检察官
  • 执业律师
  • 内政部主任秘书
  • 台湾省政府顾问
  • 花莲县副县长
  • 中央选举委员会委员
  • 长荣航空公司顾问
  • 元富证券顾问

蔡永钦 / 新光兆丰(股)公司副总经理
              优派人力资源顾问公司董事
  • 经历:
  • 新光人寿财务部经理
  • 新光人寿总务部协理
  • 微米科技公司董事
  • 联发生技公司独立董
  • 元富证券顾问


新光合纤股票在哪一个交易所上市?股票代号为何?
新光合成纤维股分有限公司於民国六十二年八月二十一日在台湾证券交易所上市。在台湾证券交易所之股票代号为1409。
新光合成纤维股份有限公司的会计年度为何?
会计年度采用日历年制,即为每年一月一日至十二月三十一日。
如何取得九州体育平台的年报?
请自公司网站投资人关系选项之公司年报下载或至台湾交易所公开资讯观测站下载。
如何取得九州体育平台过去的财务数据?
公司会将过去会计师签证的财务报表,公布在我们的网站之投资人关系:每季财务报告选项下,投资人 可以点选下载所需的财务数据。
九州体育平台的股利政策?
本公司年度决算如有盈余,於完纳一切税捐及弥补以前年度累积亏损後,应先提百分之十为法定盈余公积,但法定公积已达实收资本额时得免继续提列,次依法令或视业务需要提列或回转特别盈余公积,如尚有余额,提拨不低於百分之一之员工红利、不逾百分之五之董事酬劳,其余加计期初保留盈余作为优先分派特别股现金红利,次分派普通股股东红利,其数额由股东会议定之。本公司在营业上所处环境尚具成长性,将掌握经济环境,以求永续经营及长远发展。董事会拟定盈余分配议案时,将着重股利之稳定性与成长性,参酌当年度资金状况,得以现金股利或(及)股票股利方式发放,其中普通股股东现金红利之数额不得低於当年度普通股股东红利总额之百分二十。
股东常会召开,公司股东是否可以以书面或电子方式行使股东会表决权?
股东常会股东得以书面或电子方式行使表决权,电子方式行使期间,请迳行登入台湾集中保管结算所股份有限公司[股东e票通]网页,依相关说明进行投票.[网址 www.stockvote.com.tw]。
九州体育平台股务的联络窗口?
可以电话联络新光证券公司股务代理部。

地 址:台北市重庆南路1段66之1号11楼

网 址:www.skis.com.tw

电 话:(02)2311-8787
  1. 公司依公司规模组织、业务情况及管理需求,设置公司治理主管一名,并配置数个兼职单位,负责处理公司治理相关业务。
  2. 公司治理人员主要负责事项
    ● 供董事执行业务所需资料
    ● 依法办理董事会及股东会之会议事宜
    ● 办理公司登记及变更登记
    ● 制作董事会及股东会议事录
  3. 公司治理主管职权范围、业务执行重点及进修情形
    主要职责包含依法办理董事会及股东会之会议相关事宜、制作董事会及股东会议事录、协助董事、监察人就任及持续进修、提供董事、监察人执行业务所需之资料、协助董事、监察人遵循法令及其他依公司章程或契约所订定之事项等。
    当年度执行业务重点除上述事项外,尚包含本公司於公司治理评监项目中尚未能达成目标者,提出相关改善建议,期能使公司治理更臻完善。
    本年度之进修课程包含防范内线交易、税务洗钱风险防范、股东会之变革与案例研究及公司治理人员职能与法律责任等。
    公司治理主管亦取得财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会之公司治理基本能力测验合格证明。
董事会成员
新光合成纤维股份有限公司第十七届董事12席(含独立董事3席),任期自2017.05.26起三年。董事会成员如述:
职称 姓     名 主要学历 主要兼任本公司或其他公司职务
董事长 新光开发(股)公司
代表人:吴东昇
美国哈佛大学法学博士 友辉光电、新科光电、达辉光电、新光国际租赁、新光网等公司董事长
副董事长 新光开发(股)公司
代表人:吴东明
美国西伊利诺大学会计
研究所硕士
福麟系统整合公司董事长
董事 台湾新光实业(股)公司
代表人:洪士钧
凯斯西储大学企研所 台湾新光实业董事
董事 进贤投资(股)公司
代表人:吴昕恩
UCLA 材料科学
研究所硕士
新光纺织董事长
董事 财团法人新光吴火狮文
教基金会代表人:刘荣基
中兴大学行政系 财团法人新光吴火狮
纪念医院顾问
董事 德岳实业(股)公司
代表人:施火灶
逢甲大学国贸系 新辉光电董事长
董事 德岳实业(股)公司
代表人:何贤忠
台湾大学化工系 邦新工业、香港日春实业、杭州华春化纤染织等公司董事长
董事 绵豪实业(股)公司
代表人:倪舜模
成功大学机械系 财团法人新光吴火狮
念医院顾问
董事 新光开发(股)公司
代表人:王陈秀美
台湾科技大学
管理学博士
 
独立董事 邱贤德 成功大学机械系 新鸿股份有限公司
董事长
独立董事 曾荣振 台湾大学夜间班法律
学分选修
律师
独立董事 蔡永钦 德明科技大学金融保险系
董事会成员多元化之政策

有关董事会成员多元化之政策,说明如下:
董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限於以下二大面向之标准:
一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。
董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:
一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。
本公司董事会成员所载除学经历现职具备执行职务所必须之知识、技能及素养外,性别、年龄亦属多元。

董事会成员多元化执行情形
董事姓名 职称 性别 董事会多元化背景与核心能力
专业

背景
营运判断 产业经历 经营管理 财务会计 国际市场观 领导
能力
决策
能力
危机处理
吴东昇       企业管理 V V V V V V V V
吴东明       系统整合 V V V V V V V
洪士钧       投资 V V V
吴昕恩       纺织、保险 V V V V V V V V
刘荣基       会计 V V V V V
施火灶       商业行销 V V V V V V
何贤忠       化学 V V V V V V
倪舜模       机械 V V V V V
王陈秀美       企业管理 V V V
邱贤德 独 立 董 事 法律 V V V V
曾荣振 独 立 董 事 法律 V V V
蔡永钦 独 立 董 事 金融保险 V V V V

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形
本公司稽核单位定期提供独立董事本公司内部查核之稽核报告,并透过董事会报告最新稽核情形,独立董事并得随时查阅本公司之财务、业务执行状况。若对本公司相关作业有疑问,可与相关单位主管沟通并进行检讨改进;与会计师沟通情形方面,若独立董事对本公司财务、业务等状况有任何疑问,得随时与本公司会计师沟通,并指导本公司相关单位进行检讨改进。

独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要
日期 沟通项目 出席人员
2019/3/25 「内部控制制度自行评估」报告及「内部控制制度声明书」报告 邱独董、曾独董、蔡独董及稽核主管
2019/11/11 2018「年度稽核计画」修订案及2019「年度稽核计画」 邱独董、曾独董、蔡独董及稽核主管


独立董事与会计师沟通情形摘要
日期 沟通项目 出席人员
2019/3/25 会计师就2018年财务报表进行说明,并针对新式查核报告说明与讨论。 邱独董、曾独董、蔡独董及查核签证会计师
2019/5/13 会计师就2019年第一季财务报表进行说明。 邱独董、曾独董、蔡独董及查核签证会计师
2019/8/12 会计师就2019年上半年度财务报表进行说明。 曾独董、蔡独董及查核签证会计师
2019/11/11 会计师就2019年第三季财务报表进行说明。 邱独董、曾独董、蔡独董及查核签证会计师
2019/12/12 会计师针对2019年关键查核报告事项说明 邱独董、曾独董、蔡独董及查核签证会计师

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